警惕！流调电话牵出洗钱犯罪？“冒充公检法”诈骗再出新套路！

小编西西

“冒充公检法”诈骗再出新套路！天津市公安机关9月6日发布反诈预警。目前，已有群众遇到披着“疫情防控流调”外衣的“冒充公检法”的骗局，被骗50万元。

“同一个陌生电话，在拒绝两次后，被骗人担心会有急事，还是接听了陌生电话，没想到落入诈骗陷阱。”天津市反诈民警介绍，接听电话后，对方自称是“流调人员”，第一个要求就是让被骗人收拾好行李准备隔离。突然被要求隔离，当被骗人询问缘由时，“流调人员”将电话转接到公安机关，让“警方”证明其活动轨迹具有风险性。在核实身份的过程中，又牵出了一起洗钱案件。以“审查”为名，假警察收集了被骗人的身份证号、开卡银行、银行账号等个人信息。本以为是配合警方工作，被骗人没想到自己的钱财已经进入骗子的口袋里。

“流调人员是不会询问你的资产情况，这是识破骗局的关键点。”就如何辨别真假流调电话，天津市反诈民警说，流调电话基本都是本地固话或手机号，如果不确定，可以先挂断电话再回拨过去，回拨不成功的，即为诈骗电话；接到流调电话后，如对方询问财产等与疾病不相关的问题、以任何理由发送链接让你点击、以任何理由发送二维码让你扫描、以任何理由要求加好友、以任何理由让你转账、汇款和所谓的“资金核查”等都是诈骗。

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来源： 北京反洗钱研究